하나은행, 국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링 시스템 고도화

[ 서울=뉴스프리존]한운식 기자= 하나은행(은행장; 지성규)은 국제적 자금세탁방지업무 규제 강화에 선제적으로 대비하고자  차세대 '국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링 시스템(Anti Money Laundering)'( 국외 AML 시스템)을 고도화한다고 5일 밝혔다.

하나은행은 2008년 은행권 최초로 글로벌 은행 수준의 국외 AML 시스템을 도입해  2012년과 2017년 두차례의 시스템 고도화 사업을 통해 은행권 최고 수준의 모니터링 체제를 구축하여 운용 중에 있다.

이번 차세대 국외 AML 시스템 고도화 사업을 통해  ▲차세대 사례 분석 도입 ▲자금세탁 유형론을 활용한 시나리오 확장 ▲고도화된 자동 보고서 작성 지원 등 레그테크(Reg-tech: 규제와 기술의 합성어) 기반의 모니터링 기능 등을  강화할 계획이라는 게 은행측의 설명이다.

이를 위해 하나은행은 1월부터 본격 개발에 착수하여 연내 구축을 목표로 하고 있다.  성공적인 시스템 구축을 통해 국외 자금세탁방지 분야에서 선도적인 입지를 더욱 공고히 할 예정이다.

하나은행 자금세탁방지부 관계자는 “이번 차세대 국외 AML 시스템 고도화 사업을 통해 현지 금융 당국 기준에 부합하는 글로벌 수준의 자금세탁방지 시스템을 지속적으로 유지할 것으로 전망된다”고 밝혔다.